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審計委員會

委員會成員專業資格與經驗

 
姓名 性別
年齡
獨立董事 主要學歷 產業經歷
吳永富先生
召集人
男
51-60
V 政治大學
會計研究所
橋椿金屬(股)公司/經理
元大證券(股)公司/承銷部業務經理
安候協和會計師事務所/審計部副理
許博渝先生 男
41-50
V 中原大學
會計學研究所
勤美聯合會計師事務所/合夥會計師
新北市稅務代理人協會/監事
李丹女士 女
51-60
V 台灣大學國際企業所博士
政治大學國際貿易所碩士
國立中央大學財金系教授
元智大學國企系助教授及副教授
The University of Auckland,
New Zealand Senior Lecturer
 

職掌

冠西電子於110年7月20日設置審計委員會,由全體獨立董事組成,主要職責為:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

111年度審計委員會運作情形

本公司審計委員會委員計3人。

第一屆委員任期:110年7月20日至113年7月19日,111年度審計委員會開會6次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
召集人 吳永富 6 0 100%
委員 許博瀚 6 0 100%
委員 李丹 6 0 100%

 

議案內容摘錄

項目

檔案下載

111年度
 

110年審計委員會績效評估評鑑執行情形

審計委員會運作績效自評結果:優良
 
考核項目 考核項目 得分率
1. 對公司營運之參與程度 16項 94%
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
5. 內部控制

 
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