公司治理主管

本公司于 2022.03.29 经第十一届董事会第 7 次会议决议通过指定李副总经理志勤兼任公司治理主管，李副总经理曾担任本公司行政管理处单位主管三年以上，符合公司治理主管应具备之资格。

职权范围

1. 协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修：

1. 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，定期通知董事会成员。
2. 提供董事所需之公司信息，维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。
3. 依照公司产业特性及董事学、经历背景，协助独立董事及一般董事拟定年度进修计划及安排课程。

2. 协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜：

1. 向董事会、独立董事、审计委员会报告公司之公司治理运作状况，确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
2. 协助且提醒董事于执行业务或董事会作成决议时应遵守之法规。
3. 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易信息对等。

3. 拟订董事会议程于七日前通知董事，并提供会议数据，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十日内完成董事会议事录。
4. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。

公司治理主管 2024 年度进修情形